الاحداث - اعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) انه عن فرض عقوبات على  الميسر المالي المرتبط بحزب الله عدنان عياد ، بالإضافة إلى أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبعادل دياب ، الشريك التجاري لعدنان عياد. ممول زميل لحزب الله تم تعيينه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 18 يناير 2022.

صنفت الولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر / تشرين الأول 1997 ، وكإرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2001. وتوضح جهود التهرب من العقوبات التي قام بها أولئك المدرجون اليوم كيف تمكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي وجمع الأموال دعما لأعمالها الإرهابية وأنشطتها غير المشروعة الأخرى. إن هذه الأعمال تقوض استقرار وأمن وسيادة الشعب اللبناني. ساعد الميسرون الماليون المرتبطون بحزب الله ، مثل عدنان عياد وعادل دياب ، حزب الله في الحصول على الأموال من خلال شبكات الشركات التي تعمل تحت ستار المؤسسات التجارية المشروعة. يوضح تصنيف شبكة تمويل حزب الله الموصوفة أدناه جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف محاولات حزب الله لاستغلال القطاع المالي العالمي والتهرب من العقوبات.

قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، برايان إي. نيلسون. "الخزانة ملتزمة بعرقلة النشاط غير المشروع لحزب الله ومحاولات التهرب من العقوبات من خلال شبكات الأعمال بينما تضاعف المجموعة جهودها على شبكات المحسوبية الفاسدة في لبنان."

تم تصنيف كل من عدنان عياد وجهاد عدنان عياد وعلي عادل دياب والشركات العشر المذكورة أدناه بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224 وتعديلاته ، والذي يستهدف الإرهابيين وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب.

شبكة تمويل حزب الله الدولية التابعة لكل من عدنان عياد وعادل دياب

عدنان عياد هو عضو في حزب الله ورجل أعمال يدير شبكة دولية من الشركات مع ممول حزب الله المعين حديثًا عادل دياب. استخدم عدنان عياد وعادل دياب شركتهما في لبنان شركة الأمير للهندسة والبناء والتجارة العامة ش.م.ل.لجمع الأموال وغسل الأموال لصالح حزب الله. تم تصنيف عدنان عياد وفقًا لـ E.O. رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته أو تقديمه دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات له أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة نجل عدنان عياد ، جهاد عدنان عياد ، وهو عضو في حزب الله ومرتبط بشبكة أعمال عدنان عياد. تم إدراج جهاد عدنان عياد في القائمة بناءً على E.O. رقم 13224 ، بصيغته المعدلة ، لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته أو تقديمه دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات له أو لدعمه.

تم تصنيف شركة Hamer and Nail Construction Limited ومقرها زامبيا وشركة Hamidco Investment Limited لما قدمته من مساعدة مادية أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى عدنان عياد أو دعمه.

كما تم اختيار علي عادل دياب نجل عادل دياب اليوم. علي عادل دياب ، لبناني الجنسية ، هو مدير وشريك في Hamer and Nail Construction ومقرها زامبيا. تم تصنيف علي عادل دياب وفقًا لـ E.O. 13224 ، بصيغته المعدلة ، لكونه قائدًا أو مسؤولًا في Hamer and Nail Construction Limited ، وهو شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا لـ E.O. 13224 بصيغته المعدلة.

بالإضافة إلى هؤلاء الأفراد ، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتعيين الشركات التالية التي تعد جزءًا من شبكة عدنان عياد وعادل دياب:

تم تصنيف شركة الأمير للهندسة والإنشاءات والتجارة العامة ومقرها لبنان ، وشركة جولدن جروب ش.م.ل.أوفشور ، وشركة إنشاءات ش.م.ل. ، ولاند ميتكس ش.م.ل. او اكثر لعادل دياب وعدنان عياد.

تم تصنيف Golden Group Trading SARL و Top Fashion Gmbh Konfektionsbügelei و Jammoul و Ayad للصناعة والتجارة لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل عدنان عياد بشكل مباشر أو غير مباشر

تداعيات العقوبات

نتيجة لإجراءات اليوم ، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه ، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم ، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين ، في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُعفى بطريقة أخرى ، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى الأشخاص.

علاوة على ذلك ، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المُحددة اليوم ينطوي على مخاطر فرض عقوبات ثانوية وفقًا لـ E.O. 13224 بصيغته المعدلة. وفقًا لهذه السلطة ، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ في الولايات المتحدة بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن قصد أي معاملة مهمة نيابة عن إرهابي عالمي.